证券代码：001318         证券简称：阳光乳业通告编号：2022-015

江西阳光乳业股份有限公司对于

2022年第二次临时股东大会决定通告

本公司及董事会部份成员保障信息披露内容的着实、准确、残缺、不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

特意揭示：

一、本次股东大会时期不削减、否决或者变更议案的状态发生；

二、本次股东大会不波及变更以往股东大会决定的状态；

三、本次股东大会接管现场投票以及网络投票相散漫的方式。

一、团聚看护状态

公司于2022 年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、

《证券日报》以及巨潮资讯网站（.cninfo.com.cn）刊登了《对于召开2022

年第二次临时股东大会的看护》。

二、团聚召开以及出席状态

（一）团聚招集人：公司董事会。

（二）团聚召开的日期、光阴：

（1）现场团聚：2022 年6月8日（星期三）14:00开始

（2）网络投票光阴：2022 年6月8日

其中，经由深圳证券交易所交易系统妨碍网络投票的具体光阴为：2022 年6月8日上午9:15-9:2五、9:30-11:30、下战书13:00-15:00；经由深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体光阴为：2022 年6月8日上午9:15 至下战书15:00 时期的恣意光阴。

（三）团聚主持人：董事长胡霄云。

（四）现场团聚召开地址：江西省南昌市青云谱区岱山东路1号公司办公大楼团聚室。

（五）团聚召开方式：现场会讲以及网络投票相散漫的方式召开。

（六）本次团聚的招集、召开适宜《公法律》、《上市公司股东大会规定》以及《公司章程》的无关规定。

三、团聚出席状态

（一）团聚出席总体状态

公司主营：不锈钢护栏、车库玻璃雨棚、铁艺围墙栏杆、铁艺楼梯、阳台栏杆、自行车阳光棚等，已成功完成众多国内外宾馆、酒店、住宅小区、花园别墅等大宗工程项目的设计与制造。公司实力雄厚，服务周到，严格按照客户要求生产，以质量求生存，真诚期待您的来电来访洽谈！

一、出席现场会讲以及退出网络投票的股东及股东代表共7名，代表股份205,601,900股，占公司有表决权股份总数的72.7382%。

二、退出现场投票表决的股东、股东代表及拜托投票署理人2名，代表股份

205,600,000股，占公司有表决权股份总数的72.7376%。

三、经由网络投票的股东5名，代表股份1,900股，占公司有表决权股份总数的0.0007%。

（二）中小股东出席状态

出席现场会讲以及退出网络投票的中小股东（指除公司董事、监事、低级打点职员以及径自或者合计持有公司5%以上股份的股东之外的其余股东，下同）共5名，代表股份1,900股，占公司有表决权股份总数的比例为0.0007%。

（三）其余职员出席状态

公司董事、监事、低级打点职员经由现场及通信视频的方式出席了本次团聚，北京市盈科（南昌）状师事务所状师吴洪平学生以及樊翔学生见证了本次团聚，并出具了法律意见书。

四、团聚表决状态

本次股东大会的议案对于中小投资者的表决妨碍了径自计票，本次股东大会以现场记名投票以及网络投票相散漫的表决方式审议经由了如下议案，审议表决服从如下：

一、审议经由《对于勘误〈公司章程（草案）〉并规画工商变更注销的议案》。

表决服从为：拥护205,600,900股，占出席团聚所有股东所持股份的99.9995％；反对于1,000股，占出席团聚所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席团聚所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东的表决状态为：拥护900股，占出席团聚的中小股东所持股份的47.3684％；反对于1,000股，占出席团聚的中小股东所持股份的52.6316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席团聚的中小股东所持股份的0.0000％。

本议案为特意决定事变，经出席团聚股东及股东代表所持实用表决权股份总数的三分之二以上经由。

二、审议经由《对于运用临时闲置召募资金妨碍现金打点的议案》。

表决服从为：拥护205,600,900股，占出席团聚所有股东所持股份的99.9995％；反对于1,000股，占出席团聚所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席团聚所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东的表决状态为：拥护900股，占出席团聚的中小股东所持股份的47.3684％；反对于1,000股，占出席团聚的中小股东所持股份的52.6316％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席团聚的中小股东所持股份的0.0000％。

三、审议经由《对于运用召募资金向子公司告贷以实施募投项指标议案》。

表决服从为：拥护205,600,800股，占出席团聚所有股东所持股份的99.9995％；反对于1,100股，占出席团聚所有股东所持股份的0.0005％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席团聚所有股东所持股份的0.0000％。

其中，中小股东的表决状态为：拥护800股，占出席团聚的中小股东所持股份的42.1053％；反对于1,100股，占出席团聚的中小股东所持股份的57.8947％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席团聚的中小股东所持股份的0.0000％。

五、状师出具的法律意见

本次股东大会由北京市盈科（南昌）状师事务所吴洪平学生以及樊翔学生见证，并出具了法律意见书。见证状师觉患上：公司本次股东大会的招集、召开挨次适宜

《公法律》、《股东大会规定》等无关法律、规定以及规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会职员资格、招集人资格均正当实用，本次股东大会的表决挨次、表决服从正当实用。

六、备查文件

一、江西阳光乳业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决定；

二、北京市盈科（南昌）状师事务所《对于江西阳光乳业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此通告。

江西阳光乳业股份有限公司董事会

二〇二二年六月八日

北京市盈科（南昌）状师事务所

对于江西阳光乳业股份有限公司

2022年第二次临时股东大会

法律意见书

致：江西阳光乳业股份有限公司

依据《中华国夷易近共以及国公法律》、《中华国夷易近共以及国证券法》、《上市公司股东大会规定》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等我国现行无关法律、规定、规范性文件以及江西阳光乳业股份有限公司 （如下简称公司）《公司章程》的规定，北京市盈科（南昌）状师事务所(如下简称 本所)负责公司的拜托，指派状师出席公司于 2022年6月8日召开的2022年度第二次临时股东大会（如下简称本次股东大会），对于公司本次股东大会的招集以及召开挨次、招集人、出席团聚职员的资格、表决挨次以及表决服从的正当性、实用性等妨碍了认真的魔难，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所状师出席了本次股东大会并魔难了公司提供的无关召开本次股东大会的无关文件的原件或者影印件，包罗但不限于本次股东大会的各项议程及相干决定等文件，同时听取了公司就无关事实的陈说以及诠释。公司已经向本所保障以及应承，公司所提供的文件以及所作的陈说以及诠释是着实、准确、残缺以及实用的，无关原件及其下面的签字以及印章是真正的，无关本来资料或者复印件与本来或者原件相不同，且所有足以影响本法律意见书的事实以及文件均已经向本所披露，无任何瞒哄、虚伪或者误导陈说。

本所及本所状师依据《证券法》、《股东大会规定》、《状师事务所处置证券法律营业打点方式》以及《状师事务所证券法律营业执业规定（试行）》等规定及本法律意见书出具日从前曾经发生概况存在的事实，严厉推广了法定职责，凭证了勤勉尽责以及恳切信誉原则，妨碍了短缺的核查验证，保障本法律意见书所认定的事实着实、准确、残缺，所宣告的论断性意见正当，准确，不存在虚伪记实、误导性陈说概况严正遗漏，并担当响应法律责任。

本法律意见书仅供公司为本次股东大会之指标而运用，不患上被任何人用于其余任何指标。本所状师拥护本法律意见书作为公司本次股东大会的必备文件通告，并依法对于本法律意见书担当责任。

本所状师依占无关法律、规定及规范性文件的要求，遵照状师行业公认的营业规范、道德规范及勤勉尽责精神，对于本次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会的招集、召开挨次

（一）本次股东大会的招集

公司董事会于2022年5月20日在第五届董事会第八次团聚上经由了召开本次股东大会的决定，并于2022年5月21日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮网（.cninfo.com.cn）上刊登对于召开本次股东大会的看护，以通告方式提前15日看护部份股东召开本次股东大会，并披露了本次股东大会将审议的议案。

经公平魔难，上述通告载明了召开本次股东大会的光阴、地址、团聚招集人、股权注销日、团聚出席工具、团聚审议事变、现场及网络投票挨次、团聚注销方式、分割人及分割方式等，公司已经遵照无关规定对于议案的内容妨碍了短缺的披露。

本所状师觉患上，公司本次股东大会的招集挨次适宜《公法律》、《股东大会规定》等无关法律、规定、规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）本次股东大会的召开

公司本次股东大会现场团聚于2022年6月8日下战书14：00在公司团聚室准期召开。

公司股东经由深圳证券交易所交易系统妨碍本次股东大会网络投票的光阴为2022年6月8日上午9:15-9:2五、9:30-11:30，下战书13:00-15:00；经由深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体光阴为：2022年6月8日上午9:15至下战书15:00时期的恣意光阴。

经公平魔难，公司董事会以就本次股东大会的召开以通告方式提前15日看护股东，公司本次股东大会召开的光阴、地址及团聚内容与通告载明的相干内容不同。

本所状师觉患上，公司本次股东大会的召开挨次适宜《公法律》、《股东大会规定》等无关法律、规定、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、本次股东大会招集人及出席职员的资格

本次股东大会由公司董事会招集。除股东及股东署理人之外，公司部份董事、监事、低级打点职员经由现场及通信视频的方式退出了本次股东大会，本所状师现场退出了本次股东大会现场团聚。

经公平魔难，共有2名股东亲自或者拜托署理人出席本次股东大会的现场团聚，代表公司实用表决权股份205,600,000股，占公司股份总数的72.7376%。

依据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在实用光阴内经由网络投票方式妨碍实用表决的股东共计5名，合计代表公司实用表决权股份1900股，占公司股份总数的0.0007%。

据此，公司本次股东大会在现场出席以及经由网络投票方式妨碍实用表决的股东及股东的拜托署理人共计7名，合计代表公司实用表决权股份205,601，900股，占公司股份总数的72.7382%。

本所状师觉患上，本次股东大会的招集人以及出席职员的主体资格正当实用，适宜相干法律、规定、规范性文件及《公司章程》的规定。

三、本次股东大会的表决挨次以及表决服从

经公平魔难，出席本次股东大会的股东概况拜托署理人以现场表决方式对于本次股东大会看护所列如下事变妨碍了审议并表决：

一、审议《对于勘误〈公司章程（草案）〉并规画工商变更注销的议案》；

二、审议《对于运用临时闲置召募资金妨碍现金打点的议案》；

三、审议《对于运用召募资金向子公司告贷以实施募投项指标议案》；

经公平魔难，上述议案与公司已经通告的团聚看护所列明的议案不同，其中第1项议案属于特意决定事变，由出席股东大会的股东概况拜托署理人所持表决权的2/3以上经由。出席团聚的股东概况拜托署理人依据《公法律》以及《公司章程》的规定，以现场投票或者网络投票的方式对于上述议案妨碍了表决。上述议案需对于中小投资者表决实施径自计票并披露。

现场表决以记名投票方式妨碍，并由公司遵照《股东大会规定》以及《公司章程》规定的挨次妨碍计票、监票，就土地货表决服从。公司经由深圳证券交易所交易系统以及互联网投票系统向股东提供收整方式的投票平台。在网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票表决权总数以及统计数据。

本次股东大会投票结束后，公司并吞统计了现场投票以及网络投票的表决服从，并对于中小股东的投票状态妨碍了径自列示。

依据表决服从，本次股东大会的全副议案均取患上经由。

本所状师觉患上，本次股东大会的表决挨次适宜相干法律、规定、规范性文件及《公司章程》的规定，表决服从正当实用。

四、论断意见

综上所述，本所状师觉患上，公司本次股东大会的招集、召开挨次适宜《公司 法》、《股东大会规定》等无关法律、规定以及规范性文件以及《公司章程》的规定，出席本次股东大会职员资格、招集人资格均正当实用，本次股东大会的表决挨次、 表决服从正当实用。

北京市盈科（南昌）状师事务所

状师事务所负责人：  _____________

见证状师：   _____________

吴洪平

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樊翔

2022年6月8日