本公司及董事会部份成员保障信息披露的内容着实、准确、残缺，不虚伪记实、误导性陈说或者严正遗漏。

山西太钢不锈钢股份有限公司（如下简称公司）)分说于2022年4月23日、5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露了《对于召开2021年度股东大会的看护》、《对于2021年度股东大会削减临时提案暨股东大会填补看护的通告》，公司定于2022年5月19日召开2021年度股东大会，本次股东大会接管现场表决与网络投票相散漫的方式召开。具体内容如下：

一、召休团聚的根基状态

1．股东大会届次：2021年度股东大会

2．股东大会的招集人：公司董事会。公司第八届董事会第二十三次团聚决定于2022年5月19日14:30召开公司2021年度股东大会。

3．团聚召开的正当、合规性：本次股东大会团聚召开适宜《公法律》、《证券法》等无关法律、行政规定、部份规章、规范性文件、深圳证券交易所营业规定以及《公司章程》的无关规定。

4．团聚召开的日期、光阴：

现场团聚光阴为：2022年5月19日（星期四）14:30；

网络投票光阴：经由深圳证券交易所交易系统妨碍网络投票的光阴为2022年5月19日9:15～9:2五、9:30～11:30、13:00～15:00；经由深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始光阴为2022年5月19日上午9:15，投票结束光阴为2022年5月19日下战书3:00。

5．团聚的召开方式：本次股东大会接管现场表决与网络投票相散漫的方式召开。

6．团聚的股权注销日：2022年5月13日

7.出席工具：

（1）在股权注销日持有公司股份的股东或者其署理人。

于股权注销日2022年5月13日下战书收市时在中国结算深圳分公司注销在册的公司部份股东均有权出席股东大会，并可能以书面方式拜托署理人出席会讲以及退出表决，该股东署理人不用是本公司股东。

本公司控股股东太原钢铁（总体）有限公司及在该公司任职的分割关连股东在审议《对于与宝武环科山西资源循环运用有限公司签定〈太钢不锈固废解决营业经营服务条约〉的议案》、《对于与宝武水务科技有限公司签定〈太钢不锈废水解决营业经营服务条约〉的议案》、《对于与太原钢铁（总体）电气有限公司签定〈维检营业承包名目打点协议〉的议案》、《对于续租太钢总体临汾钢铁有限公司中板消耗线的议案》、《对于2022年与同样艰深经营相干的分割关连交易的议案》时需回避表决且不能负责其余股东拜托对于该议案妨碍投票。

波及股权鼓舞的相干议案，鼓舞工具及其分割关连股东需回避表决。

（2）公司董事、监事以及低级打点职员。

（3）公司延聘的状师。

8．现场团聚召开地址：山西省太原市花园国内大旅馆花园厅。

二、团聚审议事变

(一)提交股东大会表决的议案

表一：本次股东大会提案编码表

■

听取公司自力董事2021年度述职陈说。

（二）上述1-13项议案已经分说经2022年1月7日召开的公司八届九次监事会、2022年3月22日召开的公司八届二十一次董事会、2022年4月21日召开的公司八届二十三次董事会、八届十次监事会审议经由，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见公司2022年1月8日、3月23日、4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《第八届监事会第九次团聚决定通告》、《第八届董事会第二十一次团聚决定通告》、《对于2022年与同样艰深经营相干的分割关连交易预计通告》、《第八届董事会第二十三次团聚决定通告》、《第八届监事会第十次团聚决定通告》、《对于签定同样艰深分割关连交易协议的通告》、《对于续租太钢总体临汾钢铁有限公司中板消耗线的分割关连交易通告》以及4月23日在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会使命陈说》、《2021年度监事会使命陈说》、《2021年年度陈说》及《2021年度财政决算陈说》。

上述14-17项波及股权鼓舞的议案曾经2022年5月6日召开的公司八届二十四次董事会以及八届十一次监事会审议经由，并提交本次股东大会审议。议案的具体内容详见2022年5月7日在巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《2021年A股限度性股票鼓舞妄想（草案勘误稿）》、《2021年A股限度性股票鼓舞妄想功勋审核方式（勘误稿）》以及《股权鼓舞打点方式（勘误稿）》以及同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《第八届董事会第二十四次团聚决定通告》、《2021年A股限度性股票鼓舞妄想（草案勘误稿）摘要通告》。

公司自力董事已经对于相干议案宣告了拥护的自力意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的相干通告。

（三）议案八、议案九、议案十、议案11及议案12为分割关连交易议案，相干分割关连股东需回避表决。

（四）议案13中，本次股东大会仅推选一位监事，不适用积攒投票制。

（五）上述1-13项议案属于艰深决定事变，须经出席股东大会股东（包罗股东署理人）所持实用表决权的过对于折经由。

（六）上述14-17项议案属于特意决定事变，须经出席股东大会股东（包罗股东署理人）所持实用表决权的三分之二以上经由。本次限度性股票鼓舞工具股东及其分割关连股东需回避表决。

（七）公司自力董事李端生学生受其余自力董事的拜托作为征集人，就上述14-17项议案向公司部份股东果然征集拜托投票权。被征集人或者其署理人可能对于未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或者其署理人未另行表决将视为其连结对于未被征集投票权的提案的表决权柄。具体内容详见公司2022年5月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（.cninfo.com.cn）披露的《自力董事果然征集拜托投票权陈说书》。

三、团聚注销等事变

（一）团聚注销方式

1.法人股东注销：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的歇业执照复印件、法人代表证实书以及自己身份证规画刊动手续；拜托署理人出席的,还须持法人授权拜托书以及出席人身份证；

2.总体股东注销：总体股东须持自己身份证、股东账户卡及持股凭证规画刊动手续；受拜托出席的股东署理人还须持有出席人身份证以及授权拜托书；

3.注销光阴：2022年5月17日～18日（9：00～11：30、13：30～16：30）

4.注销地址：公司证券与投资者关连打点部

5.留意事变：出席团聚的股东及股东署理人请照料相干证件原件退出。

（二）团聚分割方式

分割地址：太原市尖草坪街2号，山西太钢不锈钢股份有限公司证券与投资者关连打点部

分割人：张志君女士周金晓学生

邮编：030003 电话：0351—2137728 传真：0351—2137729

电子信箱（E—mail）： tgbx@tisco.com.cn

本次股东团聚会期半天，预会职员食宿及交通费自理。

四、退出网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可能经由深交所交易系统以及互联网投票系统（网址为wltp.cninfo.com.cn）退出投票，退出网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

一、公司第八届董事会第二十次、二十一次、二十三次以及二十四次团聚决定；

二、公司第八届监事会第九次、十次以及十一次团聚决定；

三、对于削减太钢不锈2021年度股东大会临时提案的函。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日

附件1：

退出网络投票的具体操作流程

一、网络投票的挨次

1.投票代码：360825

投票简称：太钢投票

2.填报表决定见。

本次所有议案均为非积攒投票议案，填报表决定见：拥护、反对于、弃权。

3.股东对于总议案妨碍投票，视为对于所有议案表白相同意见。

股东对于总议案与具体议案重复投票时，以******次实用投票为准。如股东先对于具体议案投票表决，再对于总议案投票表决，则以已经投票表决的具体议案的表决定见为准，其余未表决的议案以总议案的表决定见为准；如先对于总议案投票表决，再对于具体议案投票表决，则以总议案的表决定见为准。

二、经由深交所交易系统投票的挨次

1.投票光阴：2022年5月19日的交易光阴，即9:15—9:2五、9:30—11:30 以及13:00—15:00。

2.股东可能登录证券公司交易客户端经由交易系统投票。

三、经由深交所互联网投票系统投票的挨次

1.互联网投票系统开始投票的光阴为2022年5月19日上午9：15，结束光阴为2022年5月19日下战书3：00。

2.股东经由互联网投票系统妨碍网络投票，需遵照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证营业指引（2016年勘误）》的规定规画身份认证，取患上深交所数字证书或者深交所投资者服务明码。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规定指引栏目查阅。

3.股东依据获取的服务明码或者数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定光阴内经由深交所互联网投票系统妨碍投票。

附件2：

山西太钢不锈钢股份有限公司2021年度股东大会授权拜托书

兹拜托学生/女士代表自己（本公司）出席山西太钢不锈钢股份有限公司2021年度股东大会并代为运用表决权。

1．拜托人称说：持股数：股

2．受托人姓名：受托人身份证号码：

3．对于本次股东大会提案的清晰投票意见调唆

北京昌兴博瑞装饰工程有限公司主营不锈钢护栏、车库玻璃雨棚、铁艺围墙栏杆、铁艺楼梯、阳台栏杆、自行车阳光棚 ，联系人：席经理 ，手机：13910271944 ，地址： 一公司 ；北京市顺义区高丽营镇前渠河村，二公司； 北京市顺义区马坡镇秦武姚村 ，邮编：101303 ，交通路线：945专线，顺13路等

■

假如拜托人未对于上述议案作出具体表决调唆，受托人是否按自己意见表决：

□可能□不可以

4．授权拜托书签发日期以及实用期限

拜托人署名（法人股东加盖公章）：

拜托日期：二〇二二年月日